Money Laundering Case ദുബായ്: യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിലൊന്നിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി ബൽവീന്ദർ സിങ് സാഹ്നി എന്ന ‘അബു സബ’യുടെ പിഴത്തുക വർധിപ്പിച്ച് ദുബായ് കോടതി. പ്രാദേശിക…
Malik Exchange ദുബായ്: തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയും അതിന്റെ ഭേദഗതികൾ അനുസരിച്ചും യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) മാലിക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ഔദ്യോഗിക രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നീക്കം…
Money Laundering Case ദുബായ്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസില് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയ്ക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് യുഎഇ കോടതി. ഇന്ത്യന് വ്യവസായിയായ അബു സബാഹിന് അഞ്ച് വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും അഞ്ച് ലക്ഷം…
Money Laundering UAE: യുഎഇയില് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു; രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം അനവധി പേര് പിടിയില്
Money Laundering UAE ദുബായ്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസില് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 55 പേര് അറസ്റ്റില്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായി 641 ദശലക്ഷം ദിർഹമിന്റെ കള്ളപ്പണമാണ് പ്രതികള് വെളുപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതികളെ…
